El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó ampliar la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Claudio “Chiqui” Tapia y pidió que se envíe un exhorto internacional a Suiza para que la FIFA informe el motivo de tres transferencias acreditadas a favor del dirigente. El requerimiento fue presentado ante el juez federal Ariel Lijo como parte de 15 nuevas medidas de prueba. La fiscalía también pidió analizar un depósito en efectivo de 620.000 dólares, movimientos vinculados al Sindicato de Camioneros y operaciones relacionadas con cuentas y bienes del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Los giros que motivaron el pedido suman 189.578 dólares y, según el detalle del escrito fiscal publicado por medios nacionales, fueron acreditados en diciembre de 2018, junio de 2019 y marzo de 2020. El fiscal solicitó que la FIFA informe el concepto de cada transferencia, los cargos o funciones que las habrían originado y las cuentas de destino. También pidió un detalle de eventuales pagos, honorarios, dietas y viáticos que la entidad pudiera haber abonado a Tapia desde 2016.
La investigación busca determinar el origen de esos fondos y cotejarlos con las declaraciones juradas incorporadas al expediente. De acuerdo con la información periodística sobre el requerimiento, la fiscalía señaló que Tapia no consignó ingresos provenientes de la FIFA en las declaraciones analizadas. Esa afirmación forma parte del planteo fiscal y deberá contrastarse con la documentación que se obtenga mediante las medidas solicitadas. El pedido de información no establece por sí mismo que los pagos hayan sido ilegales ni que exista un delito.
Entre las nuevas diligencias, Pollicita también pidió examinar un depósito en efectivo de 620.000 dólares que habría sido registrado el 12 de febrero de 2019 en una cuenta bancaria de Tapia. El movimiento fue advertido, según las coberturas, a partir de documentación enviada por el Banco Credicoop al juzgado. El fiscal busca conocer su origen y finalidad. La presencia de ese depósito en una cuenta no equivale a una conclusión sobre su legalidad: se trata de un dato que la investigación intenta esclarecer.
La presentación también menciona que Paola Moyano, exesposa de Tapia, fue incorporada ese mismo día como firmante de cuentas bancarias del dirigente y figura como cotitular de una caja de seguridad. Por ese motivo, el fiscal pidió extenderle el levantamiento de los secretos bancario, fiscal, bursátil y financiero desde 2016 hasta la actualidad. Según el escrito citado en las publicaciones, la solicitud considera que parte de los bienes declarados por Tapia tendría carácter ganancial. El juez deberá resolver si autoriza esta medida.
Otro eje del requerimiento son las acreditaciones relacionadas con el Sindicato de Choferes de Camiones. El fiscal pidió que la entidad explique 37 movimientos registrados entre enero de 2016 y enero de 2019 en una cuenta sueldo de Tapia, por un total de 1.494.678 pesos. También solicitó su legajo laboral, los cargos o funciones que ocupó, recibos de sueldo y las fechas de alta y baja. La fiscalía busca conocer qué conceptos tuvieron esos ingresos y compararlos con la información patrimonial declarada.
A la AFA, Pollicita le requirió documentación sobre cinco transferencias a cuentas de Tapia realizadas entre 2020 y 2023 y sobre los viáticos que el dirigente declaró haber recibido. También pidió las actas o resoluciones que autorizaron tarjetas corporativas adicionales, junto con sus límites, rendiciones y comprobantes, y que se aclare cómo fueron contabilizados los consumos. La investigación procura establecer si los montos tuvieron respaldo documental y cómo fueron registrados; el pedido de información no implica que el juzgado haya determinado una irregularidad.
Las otras medidas incluyen informes sobre vehículos, operaciones inmobiliarias y movimientos de cuentas de inversión. El fiscal también solicitó documentación tributaria y declaraciones juradas que, según las publicaciones, todavía debían ser completadas por organismos públicos. En conjunto, los requerimientos buscan reunir registros bancarios, laborales, fiscales y patrimoniales para reconstruir los ingresos, bienes y operaciones financieras bajo análisis. La fiscalía deberá evaluar ese material antes de definir si corresponde impulsar nuevas diligencias.
La causa se inició a partir de una denuncia del empresario Guillermo Tofoni y se tramita en la Justicia federal. La pesquisa está vinculada con el desempeño de Tapia como funcionario de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), organismo que gestiona residuos del Área Metropolitana de Buenos Aires. Las publicaciones sobre el expediente explican que ese cargo público es el aspecto que da marco a la investigación por presunto enriquecimiento ilícito; la presidencia de la AFA, que Tapia ejerce ad honorem, no es el cargo público señalado como origen de esta causa.
El expediente apunta a reconstruir la evolución patrimonial de Tapia durante los años considerados por la denuncia y a verificar si sus ingresos declarados permiten explicar los movimientos registrados. En septiembre, el juez Ariel Lijo ya había autorizado medidas iniciales para obtener información patrimonial y financiera, de acuerdo con los reportes publicados. El nuevo escrito fiscal agrega consultas específicas a la FIFA, al Sindicato de Camioneros, a la AFA y a distintos organismos. Para concretarlas, el juzgado deberá decidir cuáles autoriza y cursar los pedidos correspondientes.
Por ahora, la novedad es el pedido de la fiscalía: el exhorto a Suiza todavía requiere autorización judicial y la respuesta de la FIFA no fue informada en las fuentes consultadas. Tampoco se comunicó una resolución del juez sobre el conjunto de las nuevas medidas. La causa continúa en etapa de investigación y las transferencias, el depósito y los demás movimientos mencionados deberán ser explicados y evaluados dentro del proceso. Ninguno de esos pedidos equivale a una condena ni determina por sí solo que Tapia haya cometido un delito.
FREE MEDIA ARGENTINA · EDICIÓN N.º 13 · 13/10/2026
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